Под процессуальным руководством прокуроров Одесской области сообщено о подозрении организатору и 6 членам преступной группы в мошенничестве, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а также в разбойном нападении и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что с 2016 года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на завладении недвижимостью: квартирами одиноких умерших граждан, квартирами, которые находились в ипотекам банков, а также нежилыми помещениями, принадлежащих территориальной общине города.
Используя реквизиты фиктивного предприятия, участники «схемы» сначала регистрировали право собственности на него, чем фактически легализовали недвижимость, а в дальнейшем продавали добросовестным покупателям.
Всего в период с июля 2016 по ноябрь 2018 злоумышленники незаконно завладели 12 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму почти 14 млн грн, что в дальнейшем легализовали путем совершения сделок с ними и регистрации права собственности по фиктивным предприятиям.
По ходатайству прокуроров пока наложен арест на вышеуказанные объекты недвижимости, тем самым удалось предотвратить реализацию пяти из них, которые уже были незаконно зарегистрированы, но продать их дельцы не успели.
Кроме того, правоохранители установили причастность организатора и одного из участников преступной группы к разбою и похищение человека. Так, мужчины, используя огнестрельное оружие, совершили нападение на 31-летнего одессита и похитили с целью «выбить» из него расписку о получении средств и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
Вчера, 29 июля, прокуроры совместно со следователями ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Одесского управления ДВР ЧП Украины и Департамента уголовного розыска провели ряд обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства и в офисах нотариусов и регистраторов.
Во время обысков изъято правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, поддельные паспорта граждан Украины, печати, которые использовались для подделки паспортов, мобильные телефоны, компьютерную технику, автотранспортные средства.
Организатор и члены группировки задержаны, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
