В Одессе СБУ разоблачила масштабный конвертцентр: через «скрутки» НДС госбюджет терял сотни миллионов гривен. Ою этом сообщает пресс-центр спецслужбы. Он предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
В рамках досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что организаторы конвертационного использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационному центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу «клиентов» дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.
По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного течение 2020 - 2021 лет Потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.
