Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків та вчинення інших злочинів, - йдеться у повідомленні держзвинуваченців.
Досудове розслідування проведено за відсутності підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів. Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.
Діяльність злочинної організації під керуванням бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень.
Під час досудового розслідування накладено арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки ПАТ «Одеській НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», які належать керівнику злочинної організації.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області.
За повідомленям ЗМІ, йдеться про втікача Сергія Курченка.
