Вони реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн. Обвинувальні акти направлено до суду.
Встановлено, що протиправну діяльність зловмисники розпочали у другій половині 2022 року. Підроблені цигарки учасники схеми отримували з підпільних точок виробництва.
Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли «своїх» людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.
Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшованою поміткою «дьюті-фрі».
Незаконна діяльність була припинена у квітні 2023 року.
Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у місцях збуту та офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, документацію та записи із «чорною бухгалтерією», засоби зв’язку та носії інформації, майже 1,5 млн грн готівкою. Вилучені кошти будуть передані до держбюджету.
Матеріали щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які «кришували» бізнес, виділені в окреме кримінальне провадження за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування триває.
Організатора, бухгалтера та двох «керуючих на місцях» злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).
19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
