Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо членів злочинної групи, що продавали тютюн. До протиправних дій, крім організатора, були долучені ще троє місцевих жителів.
Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 29-річна одеситка організувала роботу мережі роздрібних магазинів з продажу незаконно виготовленого тютюну на вагу. Для прикриття протиправної діяльності вона зареєструвала на своє ім’я ФОП, під яким працював Інтернет-магазин та точки збуту на найбільших продуктових ринках Одеси.
Аби не викликати підозри у правоохоронців, фігуранти відкрили офіційні банківські рахунки, на які отримували кошти від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що надсилалися поштою по всій території України.
Під час обшуків у місцях збуту та зберігання детективи виявили та вилучили розфасований тютюн у контейнерах, коробах та мішках, який не відповідає стандартам якості. На вилучене майно в розмірі майже 14 млн грн накладено арешт.
Загалом за 3 місяці протиправної діяльності фігуранти встигли придбати з метою реалізації 2 502 кг. Частину отриманих прибутків учасники злочинної групи витратили на придбання вантажного автомобіля, який використовували для перевезення та продажу підакцизних товарів.
Усім членам злочинної групи повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб), ч.1, ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Південного регіонального управління ДПСУ. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
