В Одессе шайка мошенников, представляясь чиновниками ОГА, просили руководителей местных предприятий переводить деньги на счета фиктивных благотворительных организаций.
Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства.
Одесские предприятия: госпредприятие «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов», ЧП «Проминь», ООО «Моторсервис» получили телефонные звонки от лиц, которые представлялись советниками или помощниками одесского губернатора Максима Степанова и просили перевести деньги на счета благотворительных организаций «Благотворительный фонд «Громада Украины» и «Благотворительный фонд «Защита граждан».
Установлено, что звонки осуществлялись с разных телефонных номеров и на электронный адрес предприятий мошенники присылали письма с требованиями предоставить денежную помощь, где указывались реквизиты благотворительных организаций.
Благотворительный фонд «Громада Украины» зарегистрирован в Киеве по ул. Сагайдачного, 24 в апреле 2017 года жителем Кривого Рога Виталием Косяком. Он же и руководит фондом.
Благотворительный фонд «Защита граждан» также зарегистрирован в апреле 2017 года в Киеве по ул. Мечникова, 14/1. Учредителем и руководителем фонда значится житель села Морозовка Винницкой области Ярослав Моргун.
По адресам регистрации указанные благотворительные организации не находятся. Кроме того, по ул. Сагайдачного, 24 зарегистрировано еще 11 юрлиц, а по ул. Мечникова – еще 103 юрлица. По мнению следствия, это указывает на фиктивность предприятий.
